Particularitati legislative in materia crimei organizate, specifice altor state ale lumii

S.U.A.

Sistemul penal american incrimineaza infractiunile din sfera crimei organizate la nivel de stat, cat si federal, fara a fi definita denumirea juridica a acesteia.

Pentru a lupta impotriva fenomenului prin mijloace de drept penal, legiuitorul pune la dispozitie precizari, privind institutia "conspiratiei" si conditiile R.I.C.O.

Conspiratia (conspiracy) este acordul intre cel putin doi indivizi pentru a comite sau a pune sa se comita un act legal prin mijloace ilegale[1].

Acordul are in vedere atat actele preparatorii, tentativa, acestea fiind separate in timp, cat si realizarea conspiratiei. Actele preparatorii sunt pedepsite prin ele insele, daca sunt de natura a fi interzise intr-un anume fel[2].

Conspiratia nu se absoarbe cu infractiunea principala, iar partile participante la conspiratie pot fi pedepsite atat pentru conspiratie, cat si pentru infractiunea principala[3].

Legea americana R.I.C.O (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations - Statutul privitor la influenta gangsterilor si organizatiilor complete)[4] a fost promulgata ca o arma contra crimei organizate, avand atat prevederi penale, cat si civile .

R.I.C.O. este una din cele mai controversate legi, promulgata in acest secol si, in acelasi timp, una dintre cele mai eficiente.[6] Ea intentioneaza sa "eradicheze in Statele Unite crima organizata prin intarirea instrumentelor juridice de strangere a probelor, prin stabilirea de noi interdictii penale si prin stabilirea de noi pedepse, mai severe, si a unor remedii noi pentru a face fata activitatilor ilegale ale celor care fac parte din crima organizata" .

S-a considerat ca, pentru incalcarea R.I.C.O., sunt necesare intrunirea a cinci elemente[8]:

a) in cauza trebuie sa fie o "intreprindere";

b) sa fi comis cel putin doua infractiuni prealabile de racket in zece ani precedenti;

c) trebuie demonstrata obisnuinta unei asemenea activitati;

d) trebuie demonstrata atingerea adusa circuitului interstatal sau international;

e) trebuie sa se fi comis un act ilegal.

Legea R.I.C.O. cere ca acuzarea sa dovedeasca atat existenta unei "intreprinderi", cat si asistenta conexa a unei activitati de racket[9].

O " intreprindere " este definita ca fiind "orice individ, societate, asociatie sau o alta entitate legala si orice uniune sau grup de indivizi asociati in fapt sau de drept".

Desi cercurile federale au pareri impartite cu privire la natura exacta a cerintelor unei "intreprinderi", se pare ca o intreprindere R.I.C.O. trebuie sa aiba o structura, usor de recunoscut si diferita de cea inerenta unei activitati obisnuite de racket[11].

Pe de alta parte, chiar daca se admite existenta unei anumite "structuri", aceasta este importanta pentru a o deosebi de conspiratie si nu are o semnificatie prea mare[12].

Practica Curtii Supreme a Statelor Unite, referitor la structura, concluzioneaza ca aceasta ar putea fi "o structura durabila formata din indivizi asociati in timp, uniti de acelasi scop si organizati, fie dupa un model ierarhic, fie consensual" .

Pentru a proba elementul de "intreprindere", sunt discutii privind legatura cu activitatea de racket, in sensul ca cele doua sunt separate si trebuie probat acest lucru. Unele curti declara "ca nu este necesar sa se arate ca "intreprinderea" are doar cateva functii total independente de activitatea de racket" . Altii sustin ca, pentru a stabili existenta de fapt a unei "intreprinderi", acuzarea trebuie sa prezinte probe suficiente pentru a demonstra ca intreprinderea este o entitate separata de practica de racket careia i s-a dedicat . Este foarte important de demonstrat existenta separata a celor doua componente pentru a fi aplicabila Legea R.I.C.O.

Activitatea de racket enumera anumite acte sau infractiuni locale sau federale prealabile care trebuiesc probate de procurorul federal. Aceste infractiuni prealabile sunt: acte sau amenintari cu moartea; rapirea; jocurile de noroc; incendierea voluntara; furtul cu violenta; furtul prin efractie; extorcarea; coruptie; falsificarea; frauda postala sau telegrafica; obstructionarea justitiei; gangsterismul; prostitutia; productia sau traficul de droguri .

Obisnuinta activitatii ilicite desfasurate si atingerea adusa comertului interstatal sau international (punctele 3 si 4 din Legea RICO) trebuiesc demonstrate de procurorul federal.

Actul ilegal comis (pct.5 din Legea RICO) e reprezentat de activitatile de racket interzise in art.1962, acestea fiind:

a) folosirea sau investirea fondurilor sau produselor fondurilor care deriva dintr-un mod obisnuit de activitate de racket pentru a achizitiona sau a infiinta o intreprindere angajata in comertul interstatal sau care poate sa-l afecteze[18];

b) de a detine un interes intr-o asemenea intreprindere prin mijloacele unei activitati de racket in mod obisnuit[19];

c) sa angajezi sau sa te asociezi cu o intreprindere care face uz in mod obisnuit de activitate de racket[20].

O conspiratie de tip RICO cere sa se probeze ca partile au cazut de acord sa participe in mod direct sau indirect la afacerile unei intreprinderi prin practica obisnuita a unei activitati de racket[21].

Legea RICO este aplicabila atat intreprinderilor constituite legal, dar care isi impletesc activitatile cu cele de racket, cat si organizatiilor (intreprinderilor) criminale[22]. Curtea Suprema a Statelor Unite declara ca "nici textul, nici structura RICO nu limiteaza aplicarea sa la intreprinderile legale. Aplicarea legii RICO si la organizatiile criminal 242h79c e nu duce la nici o incompatibilitate structurala cu nici o parte a textului de lege." . Domeniul de aplicare a RICO include, asadar, nu numai operatiunile de comert legitim impletite cu o conduita ilegala, dar si activitatile grupurilor ilegale sau criminale .Comiterea a doua sau mai multe acte de racket constituie "activitate de racket".

RICO - partea civila. "Orice persoana careia i se aduce atingere in ceea ce priveste proprietatea sau afacerile prin incalcarea art.1962, poate intenta proces in orice instanta districtuala competenta din Statele Unite, putand cere intreit recuperarea prejudiciului reclamat, costurile legale de proces, incluzand si o plata rezonabila pentru prestatia procurorului"

Actiunea civila, prin Legea R.I.C.O, are un camp foarte larg de aplicare, iar cei chemati in instanta sa raspunda civil, nu trebuie neaparat sa fie inculpati penal R.I.C.O[27].

Este ceea ce in unele sisteme de drept, printre care si cel roman, se cheama "persoana responsabila civilmente".

Acest fapt a dus la o interpretare destul de larga a legii, agreata de instante, inclusiv de Curtea Suprema, folosirea acesteia luand amploare[28]. Exista totusi teama ca acest tip de raspundere civila va actiona asupra dreptului la libertatea expresiei si va determina o nesiguranta in aprecierea limitelor dintre conduita protejata (legala) si cea neprotejata prin lege .

C.C.E. - Statutul intreprinderilor criminale (Continuing Criminal Enterprise Statute) a fost adoptat in 1988 si este un RICO ce se aplica numai in domeniul drogurilor, cuprinzand numai o singura prevedere penala "o activitate (intreprindere) criminala cu caracter continuu este comiterea continua de infractiuni privind drogurile de catre o persoana in concurs cu alte cinci sau mai multe, in care o persoana ocupa loc de conducere si din care o persoana obtine venituri substantiale" [30].

CANADA

Parlamentul a adoptat Legea canadiana 95, denumita Legea Anti-banda,[31] ce completeaza Codul penal canadian. Prin aceasta lege nu se defineste crima organizata, dar se defineste organizatia criminala, ca fiind "orice grup, asociatie sau organ public, alcatuit din 5 sau mai multe persoane, organizate oficial sau neoficial:

a)      avand ca activitate principala comiterea unei infractiuni penale cuprinsa in aceasta definire sau alta lege a Parlamentului pentru care pedeapsa maxima este de peste 5 ani;

b)      oricare sau toti membrii sunt implicati sau au fost angajati in ultimii 5 ani in comiterea unor astfel de infractiuni" . 

Aceasta definitie se intinde dincolo de o banda organizata implicata in acte de violenta, cuprinzand atat bandele structurale, dar si pe acelea cu o legatura temporara, fara a exista o cerinta privind continuitatea.

Adoptarea acestei definiri si incriminari in partea generala a Codului penal a facut ca sa fie incriminata in partea speciala infractiunea de "participare la o organizatie criminala" [33], care consta in:

a)      participarea sau contributia substantiala la activitatea unor organizatii criminale, stiind ca unul sau toti membrii organizatiei au fost implicati in ultimii 5 ani in comiterea unor infractiuni grave cuprinse in aceasta lege, sau oricare alta lege a Parlamentului, pedeapsa maxima fiind de peste 5 ani pentru fiecare;

b)      participarea la comiterea unei infractiuni in beneficiul personal la ordinul sau in asociere cu o organizatie criminala, va fi pedepsita cu inchisoare de peste 5 ani ori se face vinovat de un delict federal grav si este pasibil cu inchisoare pana la 14 ani.

Textul adoptat de legiuitor in aceasta forma face ca, potrivit legislatiei penale canadiene, unde cuantumul pedepsei aplicate pentru doua sau mai multe sanctiuni este consecutiv (se insumeaza) si nu cumulativ, sa aiba serioase critici[34].

Astfel, se incalca principiul proportionalitatii (al totalitatii) vinovatiei cu pedeapsa aplicata, promovandu-se o pedeapsa dura si neobisnuita[35]. Principiul totalitatii cere unui judecator, ce condamna un infractor la executarea de sentinte consecutive, sa se asigure ca sentinta cumulata pronuntata nu depaseste intreaga vina a infractorului .

Legea Canadiana 95 introduce, pentru infractiunea de "asociere la o organizatie criminala", la art.467.1(1)(b):".in beneficiul personal, la ordinul sau in asociere cu o organizatie" masura confiscarii speciale a profitului rezultat din infractiune.

De asemenea, Legea 95 aduce exceptii principiului cardinal stabilit prin Legea Cautiunii din 1971, potrivit careia "statul trebuie sa prezinte un motiv pentru arestarea dinaintea procesului" . Astfel, se adauga la lista exceptiilor de liberare conditionata, noua infractiune prevazuta in art.467.1.C.P.C .

Desi criticata sever, fiind considerata o lege putin productiva si fara a putea rezolva problemele bandelor de motociclisti, indeosebi[39], prin caracterul sau extrem de general, ambiguu si nelimitat, totusi aceasta in plan international, in opinia specialistilor, este considerata un model legislativ prin larghetea dar si severitatea sa .

ITALIA

Dreptul penal italian este considerat un important model european in combaterea crimei organizate[41].In partea speciala a Codului penal italian , Capitolul "Delicte impotriva ordinii publice", exista doua articole care definesc cele doua forme de asociatii: "asociatii in vederea comiterii de infractiuni" (Associazione per delinquere), art.416 si "asociatiile de tip mafiot" (Associazione di tipo mafioso), art.416 bis.

Primul articol mentine o legatura istorica cu codul penal anterior[43], ca urmare a influentei scolii pozitiviste prin care se introduce notiunea de "pericol social" pentru activitatile infractionale comise de indivizi izolati sau in asociere (participatie). Al doilea articol a fost introdus dupa promulgarea Legii controlului organizatiilor criminale, Mafia si Casa Nostra din America (1975) .

Mentinerea art.416, incepand cu 1982 a declansat o adevarata furtuna din partea partidelor politice, care doreau o noua reforma penala, in lupta impotriva crimei organizate.[45]

Associazione per delinquere - Art.416 din Codul penal italian prevede ca, atunci "Cand trei sau mai multe persoane se asociaza in scopul comiterii de infractiuni, acela sau aceea care promoveaza sau angajeaza asocierea vor fi pedepsiti numai pentru acest act cu inchisoarea de la 3 la 7 ani. Simplul act de apartenenta la asociere va fi pedepsit cu inchisoare de la l la 5 ani. Conducatorii vor fi pedepsiti cu aceiasi pedeapsa ca si organizatorii.

Daca membrii folosesc arme in orase, in afara acestora sau pe drumurile publice, pedeapsa aplicata este inchisoarea de la 5 la l5 ani.

Pedeapsa creste daca numarul membrilor asociatiei este de zece sau mai multi"[46].

Asociatii de tip mafiot - Art.416 bis stipuleaza ca:

"oricine devine membru al unei asociatii de tip mafiot, compuse din 3 sau mai multe persoane, va fi pedepsit cu inchisoare de la 3 la 6 ani;

oricine promoveaza, conduce sau organizeaza o astfel de asociere va fi, numai pentru acest act, pedepsit cu inchisoare de la 4 la 9 ani;

asociatia va fi considerata de tip mafiot cand membrii acesteia folosesc forta sau intimidarea asociatilor, constrangerea sau legea tacerii (omerta) pentru comiterea de infractiuni si incearca sa dobandeasca direct sau indirect controlul unor activitati economice prin functiile de conducere pe care le indeplinesc, concesiuni, autorizari, contracte sau servicii publice, realizarea de profituri sau foloase necuvenite pentru ei sau pentru altii, impiedicarea exprimarii libere a votului sau cumpararea de voturi pentru ei sau pentru altii in timpul alegerilor;

daca asociatia devine paramilitara, sanctiunea este inchisoarea de la 4 la l0 ani pentru cazurile de la primul paragraf sau de la 5 la 15 ani, in conditiile enumerate la al doilea paragraf;

asociatia va fi considerata paramilitara atunci cand membrii detin sau dispun de arme si substante explozive, atat in cazul detinerii fara drept, cat si in cazul procurarii in vederea atingerii scopurilor ilicite ale asociatiei;

atunci cand activitatile economice pe care membrii asociatiei le controleaza sau intentioneaza sa le controleze sunt finantate total sau partial cu pretul, produsul sau profitul obtinut din activitati ilicite, sanctiunile aratate in paragrafele precedente cresc cu 1/3 din jumatatea pedepsei;

in ceea ce-l priveste pe cel implicat in activitatile enumerate mai sus, va opera confiscarea obligatorie a tuturor mijloacelor sau a obiectelor care au folosit la comiterea infractiunii sau care au rezultat din comiterea infractiunii, precum si a tuturor profiturilor realizate din comiterea infractiunilor;

paragrafele de mai sus se aplica si impotriva Camorrei sau a altor asociatii cu alta denumire care folosesc intimidarea pentru realizarea unor scopuri similare cu cele specifice asociatiilor de tip mafiot".

Referitor la confiscare, prevazuta in art.413 bis alin.7, legea italiana prevede doua modalitati de confiscare. Prima cu caracter preventiv, pentru care tribunalul este autorizat sa dispuna sechestrarea bunurilor ce apartin unei persoane, daca modul de viata al acesteia nu corespunde venitului sau nominal sau declarat. In cazul in care persoana in cauza poate dovedi ca bunurile au fost dobandite pe cai legale va fi autorizat sa le pastreze[47]. Cea de a doua modalitate de confiscare se refera la bunuri ce au fost utilizate pentru comiterea unei infractiuni sau care reprezinta beneficiul acesteia. Confiscarea in ambele cazuri este imperativa din momentul in care acuzatul este inculpat pentru savarsirea unei infractiuni ce are legatura cu utilizarea sau dobandirea proprietatii in cauza.

Franta

Legea penala franceza privind combaterea crimei organizate prevede, ca si alte sisteme de drept, o infractiune distincta, sanctionata separat, denumita asocierea de raufacatori (association de malfaiteures) pentru anumite infractiuni specifice crimei organizate, forme agravante, in cazul comiterii in "banda".

Asociatia de raufacatori este reglementata in art.450 -1 la 450 - 3 din Codul penal francez[49].

Art.450 - 1 prevede ca "constituie o asociere de raufacatori orice grupare constituita sau in curs de constituire, caracterizata prin unul sau mai multe fapte materiale, in vederea comiterii unei infractiuni sau delict pentru care este prevazuta inchisoarea. de 10 ani".

Asociatia de raufacatori este o infractiune autonoma, creata pentru a combate mai eficient crima organizata si care completeaza dreptul comun.

"Infractiunea se consuma in momentul in care asociatia intentioneaza sa comita orice fel de infractiune, pentru care este prevazuta inchisoarea de 10 ani[50], fie ca este vorba de infractiuni contra persoanei, contra bunurilor sau contra natiunii, statului si pacii publice"

In aceasta formulare, incriminarea "asociatiei de raufacatori"[52] nu mai poate fi un instrument puternic de combatere a crimei organizate, ca urmare a faptului ca infractiunile cuprinse in aceasta categorie trebuie sa aiba sanctiuni de peste 10 ani inchisoare .

"Banda organizata" nu este o infractiune separata, autonoma, este o circumstanta agravanta a infractiunilor deja comise[55], fapt ce o deosebeste de asociatiile de raufacatori.

In cazul infractiunilor continuate, comise in banda organizata, banda organizata poate fi calificata ca o asociatie de raufacatori, considerandu-se ca ea a fost infiintata special pentru comiterea acelor infractiuni[56].

Specific Codului penal francez, pe linia combaterii crimei organizate, este problema raspunderii penale a persoanelor juridice, atunci cand sunt comise infractiuni pe seama lor de organele sau reprezentantii acestora[57].

Persoana juridica poate fi vesmantul juridic al unei grupari de crima organizata, fiind o fiinta sociala creata sau folosita pentru a comite infractiuni[58].

Raspunderea persoanei juridice nu poate fi antrenata decat pentru infractiunile pentru care legea prevede expres acest tip de raspundere, ca o sanctiune complementara obligatorie: traficul de droguri, in banda organizata, proxenetismul, in banda organizata; extorcarea, in banda organizata; escrocheria, in banda organizata; tainuirea, in banda organizata; distrugerile in banda organizata; transportul, punerea in circulatie sau detinerea de moneda falsa in banda organizata; spalarea banilor[59].

Pedepsele complementare[60] ce se aplica sunt:

dizolvarea (daca persoana juridica a fost creata sau deturnata de la obiectul sau pentru a comite faptele incriminate);

interdictia profesionala (a obiectului de activitate);

inchiderea stabilimentului (societati, intreprinderi);

confiscarea instrumentelor (ustensile, instalatii, fabrici, etc.);

confiscarea produsului infractiunii.

Sub aspectul confiscarii, Codul penal francez mentine prezumtia de vinovatie atat pentru persoanele fizice, cat si juridice, numai in situatia comiterii infractiunilor de proxenetism in banda si spalarea banilor .

"Faptul de a nu justifica resursele corespunzand felului sau de viata, in acelasi timp traind in mod obisnuit" pune, deci, o prezumtie de vinovatie a proxenetului sau a persoanei care spala banii. Aceasta prezumtie a fost recunoscuta odinioara conform Conventiei Europene a Drepturilor Omului, cu conditia de nu depasi limitele rezonabile[62]. Sarcina dovezii revine invinuitului, varianta pe care dreptul penal clasic nu o accepta decat cu circumspectie.

Sistemul penal francez, pe linia combaterii crimei organizate, este in plina reforma[63]. In ianuarie 1996, Comisia Legislativa a Adunarii Nationale a votat, dupa o lunga dezbatere, urmatorul text pentru definirea organizatiei criminale:

"Orice grup, inclusiv pe cele in formare, constituie o organizatie criminala, daca urmareste:

constituirea de bande organizate;

obtinerea, transportul, vinderea bunurilor ilicite, detinerea de arme, explozivi sau droguri;

traficul de influenta, influentarea votului sau a autoritatilor publice si au ca scop:

- comiterea de infractiuni;

- sau realizarea pentru ei sau pentru altii a controlului, in tot sau in parte, a unor activitati economico-financiare, comerciale sau civile, ori a unor bunuri, a pietelor publice la nivel national, regional sau international, a ajutoarelor, subventiilor sau regulilor contractuale publice".

Aceste schimbari legislative modifica substantial art. 450 - 1 - privind "asociatia de raufacatori", abroga art.132/71 si aduce cateva elemente noi ce privesc realizarea controlului unor activitati economice ilicite in plan transnational.

AUSTRIA

Codul penal austriac nu da o definire a crimei organizate si nici a asociatiei, enumerand doar elementele acesteia:

a)structura - un grup de peste 10 persoane angajate in asociatie, ca un fel de intreprindere;

b) continuitate[64] - pentru o perioada mai lunga de timp;

c) activitati infractionale - desfasurate in mod organizat.

Acestea se regasesc in textul adoptat de Codul penal.

"O persoana este pedepsita daca formeaza o asociatie similara cu o intreprindere , cu un numar considerabil de persoane pentru o perioada mai lunga de timp, sau o persoana care participa ca membru.

1. daca intentia grupului este, chiar daca nu exclusiv, orientata catre comiterea repetata si planificata a infractiunilor grave impotriva vietii, libertatii sau proprietatii sau a infractiunilor grave referitoare la prostitutie, traficul cu imigranti, traficul ilegal de arme, material nuclear si radioactiv, deseuri toxice, falsificarea banilor sau droguri;

2. daca grupul tinteste profiturile pe scara inalta sau sa devina foarte puternic din punct de vedere politic sau economic;

3. daca grupul incearca aceasta prin metodele coruptiei, terorismului sau printr-o disciplina speciala de protectie impotriva acuzarii.

In aceste cazuri pedeapsa va fi intre 6 luni si 5 ani".

Infractiunea este autonoma, dar, in situatia unor infractiuni apare ca o forma agravanta.

Asociatia cunoaste doua tipuri de organizare in codul penal traditional: conspiratia (Komplott) si banda (Bande) organizata[65].

Conspiratia presupune o intelegere intre cel putin doua persoane pentru a comite un delict, ce se sanctioneaza cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani. Este infractiune autonoma, iar tentativa se pedepseste.

Banda este o intelegere intre trei sau mai multe persoane care se hotarasc sa comita infractiuni impreuna, dar infractiunile nu sunt planificate in detaliu de la inceput, se pedepseste cu inchisoare de maximum 3 ani.

Prin incriminare separata, legiuitorul sanctioneaza formele participative - instigarea, complicitatea, tainuirea si favorizarea:

"Oricine cu buna stiinta actioneaza spre binele sau in interesul unei organizatii criminale, detine obiecte apartinand acelei organizatii in custodie, investeste, administreaza, converteste, ruleaza sau le transfera unei terte parti, va fi pasibil de inchisoare pe un termen de maximum 3 ani; oricine comite infractiunea de detinere a obiectelor cu valoare mai mare de 500.000 silingi austrieci va fi pasibil cu inchisoarea pe un termen de la 6 luni la 5 ani" .

Infractiunile tipice, comise frecvent de crima organizata, sunt: spalarea banilor, traficul cu femei (infractiunea are doua variante: aducerea de femei in Austria si, a doua varianta, exploatarea sexuala a acestora) traficul ilegal cu imigranti[68].

ELVETIA

Codul penal elvetian din 1994 foloseste termenul "organizatie" fara a o defini, precizandu-i insa trasaturile:

"1. Oricare participa la o organizatie care isi tine structura si efectivele secrete; oricine comite infractiuni violente sau dobandeste profituri pentru comiterea de infractiuni, oricine sustine astfel de organizatii in activitatea lor infractionala va fi pedepsit cu inchisoare sau detentie pentru o perioada maxima de pana la 5 ani;

2. Din oficiu, judecatorul poate micsora pedeapsa oricui incearca sa impiedice desfasurarea activitatilor ilicite ale organizatiei;

3. Oricine comite infractiuni in afara granitelor statului este de asemenea pedepsit, daca organizatia din care face parte executa sau se presupune ca executa activitatile ilegale in totalitate sau in parte in Elvetia"

Procuratura Federala Elvetiana face unele precizari privind modul de interpretare al structurii si caracteristicilor organizatiei. Astfel:

termenul de "secret"[70] este considerat ca o activitate sistematica de disimulare, superflua si neintrerupta;

organizatiile sa fie compuse din cel putin trei persoane, o structura solida si o existenta permanenta;

simpla participatie este considerata infractiune fara a fi necesara comiterea altor fapte si nici existenta unui scop ilegal;

"obtinerea de profit" avand o interpretare suficient de clasica presupune atat activitati ilicite cat si licite[71].

Legiuitorul lasa o marja considerabila instantelor de judecata in fixarea sanctiunilor, in concordanta cu gravitatea faptelor, dar fara a se putea depasi termenul de 5 ani de inchisoare.

Desi nu se face nici o referire cu privire la confiscare, in art.260-1 se precizeaza ca, in acest sens, se aplica prevederile generale prevazute in Codul penal[72].

"Judecatorul va dispune confiscarea tuturor mijloacelor asupra carora organizatia criminala isi exercita posesia. Bunurile oricarei persoane care participa sau sustine organizatia criminala sunt considerate ca fiind la dispozitia acelei organizatii, daca nu se dovedeste contrariul".

Din perspectiva legiuitorului, prezumtia de vinovatie este mult accentuata, iar institutia confiscarii apare ca fiind deosebit de dura si mult mai eficienta din toate sistemele penale contemporane.

OLANDA

Sistemul penal olandez cuprinde prevederi pe linia combaterii crimei organizate atat in Codul penal, cat si in legi speciale.

In acest sens, Codul penal prevede[73] urmatoarele:

"1. Participarea intr-o organizatie care intentioneaza sa comita delicte va fi pedepsita cu inchisoare de maxim 5 ani sau o amenda de categoria 4;

2. Participarea la functionarea continua a unei persoane juridice care a fost declarata irevocabil ilegala si de aceea dizolvata va fi pedepsita cu inchisoarea de maxim l an, sau amenda categoria 3;

3. Referitor la fondatori sau manageri, termenele de inchisoare pot creste cu o treime".

Incriminarea este autonoma si nu are in vedere participarea intr-o organizatie in scopul comiterii anumitor infractiuni.

Potrivit doctrinei penale olandeze[74], infractiunea prevazuta de art.140 din cod este o infractiune primara, iar faptele de crima organizata prevazute in legile speciale sunt infractiuni secundare.

Desi legiuitorul nu face precizari privind "organizatia", in doctrina penala olandeza[76] sunt evidentiate caracteristicile acesteia:

a)       Structura grupului este ierarhica, avand lideri si subordonati cu sarcini stabilite.

b)      Grupul are un sistem de sanctiuni interne pentru pastrarea ordinii in organizatii.

c)       Este orientat sa comita in principal infractiuni de acelasi tip.

d)      Grupul are legaturi infractionale cu inalta societate.

e)       Grupul investeste in inalta societate.

f)        Intreprinderile cinstite sunt folosite ca paravane.

g)       Principalii membrii lucreaza impreuna de mai bine de 3 ani.

h)       Grupul foloseste sanctiuni extreme in cazul intrusilor.

GERMANIA

In Codul penal german, art.129 este aplicat strict infractiunilor legate de crima organizata. Acest capitol a fost in intregime rescris in 1951 si modificat, in mai multe randuri de atunci .

Articolul mentionat precizeaza:

"Oricine formeaza o asociatie ale carei obiective sau activitati sunt indreptate catre comiterea de acte criminale, sau oricine participa la o astfel de asociatie ca membru, cotizeaza pentru ea sau o sprijina, va fi pedepsit cu inchisoare de pana la 5 ani sau amenda".

Conform doctrinei penale germane[78], organizatia trebuie sa cuprinda cel putin trei persoane, sa desfasoare o activitate criminala continua, fiecare membru sa se supuna vointei asociatiei, sa existe o legatura intre acestia, o parte din cartierul general sa se afle in Germania .

In situatia infractiunilor grave (omucideri, rapiri, luarea de ostatici etc.), prevazute separat in Codul penal sau legi speciale, comiterea lor de catre organizatie constituie circumstanta agravanta[80] si pedeapsa este marita.

Referitor la confiscare, in Germania opereaza principiul de nevinovatie, dreptul la proprietate fiind aparat si garantat de Constitutie. Totusi, legiuitorul a introdus, pe langa "amenda", ca pedeapsa complementara, o forma originala "amenda pe proprietate"[81]. Aceasta se aplica pe langa pedeapsa inchisorii pana la 2 ani pentru anumite infractiuni. Cuantumul amenzii pe proprietate se stabileste avandu-se in vedere valoarea averii acuzatului, valoare cunoscuta sau estimata de instanta. Aceasta estimare facuta de instanta obliga acuzatul sa faca dovada realitatii valorii si implicit sa-si dovedeasca provenienta licita .

Codul penal a fost completat prin incriminarea unor infractiuni din sfera crimei organizate comise de organizatii criminale[83].

De asemenea, sistemul penal german in vederea combaterii crimei organizate a adoptat o serie de legi speciale ce prevad infractiuni a caror comitere de catre organizatie constituie o agravanta[84].

Legile speciale, pentru a sublinia caracterul agravant al unor infractiuni, in afara comiterii de catre organizatie, sanctioneaza si modul "profesionist" de savarsire a acestora.

In opinia penalistilor germani, problema combaterii crimei organizate in Germania inca nu este rezolvata si se considera a fi mult mai eficienta introducerea unor prevederi penale in legi speciale, cu pedepse drastice, decat o eventuala modificare a Codului penal[85].

GRECIA

Prevederile legale specifice crimei organizate in sistemul penal grec au fost cuprinse in legile speciale adoptate in vederea combaterii crimei organizate, in general, si a terorismului, in particular[86], legi ce au fost abrogate ulterior.

Codul penal grec, intrat in vigoare in 1990, incearca sa dea totusi un contur legal formelor crimei organizate[87].

In art.187 , intitulat "Organizatia si conspiratia", se prevede:

"1.Orice persoana care se intelege cu o alta pentru comiterea unei anumite infractiuni sau se alatura altora pentru comiterea mai multor infractiuni nespecificate inca, va fi pedepsita cu inchisoarea de minimum 6 luni.

2.Orice persoana care se intelege cu o alta sau se alatura alteia pentru comiterea uneia sau mai multor infractiuni pentru care pedeapsa stipulata este inchisoarea de minimum un an, se pedepseste cu inchisoare.

3. Un faptuitor va fi scutit de pedeapsa prevazuta in paragrafele precedente daca prin informarea autoritatilor face posibila impiedicarea produceri infractiunii."

SPANIA

Legislatia penala spaniola nu da o definire a formelor organizate de comitere a infractiunilor, nici in Codul penal si nici in legi speciale[88]. Comiterea insa a infractiunilor comune sau specifice crimei organizate, cum sunt: terorismul, distrugerile, trafic de droguri, trafic de arme, spalarea banilor, contrabanda, in banda, organizatie sau grup sunt forme agravante, ce se sanctioneaza cu pedepse foarte mari.

In situatia traficului de droguri, autoritatea judiciara poate hotari una din urmatoarele masuri impotriva persoanei juridice:

a) "Dizolvarea organizatiei sau asocierii sau inchiderea definitiva a localurilor sale si a stabilimentelor deschise publicului;

b) Suspendarea activitatilor organizatiei, asociatiei sau a localurilor deschise publicului pentru o durata de pana la 5 ani;

c) Interzicerea acelor organizatii sau asociatii comerciale ori de afaceri care in cursul exercitiului lor ar fi facilitat sau protejat infractiunea pentru o durata nu mai mare de 5 ani" .

JAPONIA

In codul penal japonez, nu exista nici o reglementare care sa trateze in mod special crima organizata, exceptand cazurile de agravarea pedepsei persoanelor care comit acte de intimidare, atac sau distrugere a proprietatii sau prin impunerea fortei unei intreprinderi sau grup, ce se pedepsesc cu o amenda de pana la 300.000 yeni sau inchisoare de pana la 3 ani .

In aceste imprejurari, crima organizata a captat atentia la nivel national[91] si a obligat Guvernul sa gandeasca la o serioasa revizuire a legii penale, sa intocmeasca un proiect de modificare a acesteia, cu pedepse aspre, sub urmatoarele aspecte:

crearea unui nou delict care sa interzica infiltrarea intr-o afacere legala prin investirea de bani murdari proveniti din escrocherii si spalarea banilor;

modificarea procedurii penale prin permiterea folosirii legale a interceptarilor convorbirilor ca proba de investigare criminala si o noua prevedere privind protectia martorilor;

definirea juridica a conceptelor cheie "intreprindere" si "puterea legala a "intreprinderii" pentru a se defini crima organizata".[92]

Comitetul, constituit din experti ai Ministerului Justitiei, defineste "intreprinderea" ca fiind "o unitate permanenta" a mai multor indivizi, cu scop comun, care se angajeaza in activitatea ei prin grupul ce o contine. Membrii grupului trebuie sa fie uniti, conform rolului lor incredintat de superiori, pe baza unei structuri ierarhice.

Comitetul defineste "puterea legala a intreprinderii" ca puterea necesara pentru intreprindere si membrii sai de a acumula venituri continuu prin infractiuni sau activitati ilegale. Infractiunile specifice crimei organizate sunt considerate ca fiind omorul, sechestrarea, rapirea in vederea rascumpararii, constrangerea, fraudele, escrocheria, distrugerea unei cladiri, jocurile de noroc, fata de care se propun sanctiuni grave .

Desi in fapt se doreste o reforma a sistemului penal in lupta cu crima organizata, specialistii sunt sceptici privind succesul acesteia[94].

TARILE ARABE

Legislatia penala din unele tari arabe incrimineaza "conspiratia" si "bandele criminale" [95].

EGIPT

Referitor la "conspiratie" si la "bandele criminale", legislatia penala egipteana cuprinde mai multe reglementari:

"a) Conspiratie exista atunci cand doua sau mai multe persoane se pun de acord sa comita o infractiune ori efectueaza acte premergatoare sau acte ce faciliteaza comiterea infractiunii. Exista conspiratie si in cazul urmaririi unor scopuri legale sau ilegale, daca infractiunea este considerata un mijloc de realizare a acestui scop"[96].

"Oricine, chiar si in afara Egiptului, care formeaza o banda sau o dirijeaza, participa, o conduce sau o organizeaza, o subventioneaza sau se asociaza, comitand una din infractiunile stabilite in acest articol, pe teritoriul statului" [97].

"Oricine constituie, conduce sau administreaza o societate, organizatie, grup sau banda cu incalcarea normelor legale care are ca scop impiedicarea realizarii prevederilor constitutionale sau legale, sau obturarea activitatii institutiilor statului, serviciilor publice sau aduce atingere drepturilor si libertatilor garantate prin Constitutie si legi sau atenteaza la unitatea nationala si pacea sociala" .

b) "Constituie infractiune contra securitatii publice constituirea in bande, compuse din mai multe persoane, indiferent de durata existentei acestora, de asemenea, orice initiativa in vederea comiterii oricarei infractiuni indreptate impotriva persoanei sau a proprietatii"[99].

"Orice persoana implicata intr-o banda sau asociatie care are ca scop comiterea unor fapte indicate in articolul precedent va fi pedepsita cu inchisoare de 6 ani. Pentru persoanele care conduc astfel de grupuri, sanctiunea este inchisoarea de 12 ani" .

"Pedeapsa amintita la primul paragraf al articolului precedent se va aplica si oricarei persoane, care, voluntar asigura loc de intrunire sau sume de bani membrilor, sau dobandesc profituri de pe urma activitatilor ilegale sau le asigura adapost" .

"Oricine comite infractiunile prevazute la articolele precedente va fi exceptat de la pedeapsa daca informeaza instanta despre intelegerea in vederea comiterii de infractiuni, inainte de pronuntarea sentintei" .

MAROC

O abordare asemanatoare este instituita si in legislatia penala marocana[103], termenul folosit de legislator fiind de "bande criminale" si "cooperarea cu infractorii".

"O banda criminala exista si este incriminata atunci cand, ca urmare a unui acord comun intre membrii acesteia exista intentia comiterii unei agresiuni, indiferent de numarul membrilor bandei si timpul de existenta al asociatiei; scopurile specifice fiind comiterea de infractiuni impotriva persoanei si proprietatii" .

"Membrii bandei sau actul de intelegere in vederea comiterii de infractiuni va fi pedepsita cu inchisoare de la 5 la 10 ani" [105].

"Orice persoana care ajuta voluntar cu orice mijloc organizatia, explozivi sau alte instrumente, pentru comiterea infractiunii, bani, mijloace de comunicare, transport, locuri de intrunire, ascunzatori sau locuri de refugiu si oricine ajuta in orice mod la comiterea activitatii infractionale, va fi pedepsit cu inchisoare de la 5 la 10 ani" .

ALGERIA

Sub acelasi titlu, "Infractiuni contra securitatii publice"[107] legiuitorul algerian incrimineaza "bandele criminale" si "ajutorul acordat infractorilor".

"Este incriminata calitatea de raufacator a oricarei persoane care cu intentie participa la activitatile oricarei asocieri sau intelegeri, indiferent de numarul membrilor si durata in timp si a caror scop este comiterea de infractiuni contra persoanelor si proprietatii" .

"Orice persoana care participa la asocierile sau intelegerile enuntate la art.176, va fi pedepsita cu inchisoare de la 5 la 10 ani. Pedeapsa este de la 10 la 20 ani pentru organizatorii acestor asociatii sau pentru cei care exercita orice tip de rol conducator" .

"Oricine ajuta, in orice mod, persoanele prevazute la art.176 prin procurarea de instrumente necesare comiterii de infractiuni sau mijloace de comunicare, acordarea de refugiu sau asigurarea de ascunzatori, va fi pedepsit cu inchisoare de la 5 la 10 ani" .

"Oricare dintre faptuitori, daca informeaza autoritatile despre intelegerea sau asociatia criminala inainte de comiterea infractiunii sau inainte ca informatii despre asociatie sau faptele comise sa parvina autoritatilor va fi exceptat de la pedeapsa in conditiile art.52"[111].

Emiratele Arabe Unite

Legiuitorul din Emiratele Arabe Unite[112] incrimineaza intelegerea privind savarsirea de infractiuni in trei articole:

"Va fi pedepsit ca participant pentru comiterea uneia din infractiunile prevazute la acest capitol[113]:

1. Oricine are cunostinta despre intentia unor persoane de a comite infractiuni si le ajuta prin furnizarea de: mijloace de supravietuire, ascunzatori, refugii, locuri de intalnire sau alte facilitati; de asemenea, oricine inlesneste comunicarea unor astfel de persoane sau le faciliteaza acestora accesul la obiectul activitatii lor infractionale sau ascunde ori transporta bunuri ce fac obiectul unor astfel de activitati sau da informatii despre aceste bunuri;

2. Orice persoana care, cu stiinta, ascunde orice obiect folosit sau ce trebuia folosit la comiterea infractiunii sau care constituie produs al infractiunii;

3. Orice persoana care, cu stiinta distruge, retine, ascunde sau falsifica un document care faciliteaza descoperirea infractiunii sau orice alta proba necesara condamnarii infractorilor."

"Oricine participa la o intelegere prevazuta in acest capitol sau foloseste diverse mijloace pentru comiterea acestor infractiuni va fi pedepsit cu inchisoare sau detentie.

Orice persoana care instiga pe altii de a participa la o astfel de asociere sau intretine relatii de colaborare cu conducatorii unor astfel de asocieri va fi pedepsita cu inchisoare.

Daca scopul asocierii este comiterea unei anumite infractiuni sau daca infractiunea respectiva este comisa in scopul indeplinirii planurilor asociatiei, pedeapsa va fi cea prevazuta pentru respectiva infractiune.

Oricine instiga pe alta sa adere la o astfel de asociere va fi pedepsit cu detentie" .

Oricine informeaza autoritatile judiciare despre persoanele ce au de gand sa comita infractiuni sau despre pregatirea comiterii infractiunii, inainte de comiterea ei sau inainte de demararea investigatiilor va fi exceptat de la sanctiunile prevazute pentru infractiunile indicate in acest capitol" .

IRAK

Legiuitorul irakian incrimineaza "conspiratia criminala"[116]: "conspiratia criminala exista atunci cand doua sau mai multe persoane se inteleg sa comita furturi, falsuri ori acte preparatorii sau favorizeaza comiterea de astfel de infractiuni, iar intelegerea lor, cel putin la inceput dureaza chiar si pentru o scurta perioada de timp".

Mult mai detaliat este incriminata "asocierea in vederea comiterii de infractiuni contra sigurantei statului"[117] aceasta si ca urmare a sistemului politic dictatorial actual din Irak.

STATELE FOST COMUNISTE

Caracteristic statelor fost comuniste este sistemul inchis in care viata socio-economica a trebuit sa se desfasoare si, evident, si sistemul penal a fost adoptat pentru combaterea faptelor penale specifice perioadei respective. Ca urmare, fenomenul crimei organizate este relativ nou, exploziv si evident mai rapid decat mijloacele de combatere penale. Totusi, considerand perioada totalitarismului o tranzitie in evolutia dreptului penal, legiuitorii statelor respective, inspirati din legislatiile penale proprii, anterioare comunismului, si-au mentinut atat in partea generala, cat si in partea speciala a dreptului penal unele institutii pretabile incriminarii penale a manifestarilor crimei organizate ori agravarii sanctiunii in cazul comiterii unor fapte, nominalizate ca atare de legiuitor.

Desigur, nu exista un cadru legislativ penal comun tuturor statelor din fostul bloc comunist, astfel ca, fiecare dintre acestea, potrivit realitatilor infractionale proprii, a anticiparii unor fenomene ale crimei organizate ce s-a comis ori se comite in statele democratice, sau in dorinta alinierii legislatiei penale la cadrul Unitar European, sistemele penale au inceput un proces de reforma legislativa, unele cu elemente de oportunitate in combaterea fenomenului crimei organizate.

POLONIA

Solutiile Codului penal polonez[118] pe linia combaterii crimei organizate sunt fondate pe urmatoarele postulate :

1. Potrivit principiului formulat in partea generala a Codului penal[120], comiterea unui delict intr-un grup organizat este o circumstanta agravanta a responsabilitatii penale, independent de genul infractiunii comise.

2. Specificarea in partea generala, la unele infractiuni, a desfasurarii actiunii - sub aspectul elementului material in mod "organizat" sau in "comun", ori in "intelegere".[121]

3. Partea speciala a Codului penal prevede participarea unui grup organizat sau a unei asociatii cu scopul comiterii de infractiuni.

4. Dezvoltarea institutiei martorului "anonim", a martorului "pocait"; a "targuielii" controlate[122]; confiscarea avantajelor materiale, chiar si indirecte;

5. Problema criminalitatii organizate a fost luata in considerare in formularea definitiei "avantajului patrimonial", a faptului ca actul infractional este comis cu scopul de a obtine un asemenea avantaj pentru sine sau pentru altul.[123]

6. Desi dreptul polonez nu cunoaste responsabilitatea penala a persoanelor juridice, contine totusi o dispozitie, conform careia daca infractiunea a fost comisa de autor actionand in numele sau, in interesul unei persoane juridice sau organizatii fara personalitate juridica si daca aceasta infractiune a adus un avantaj patrimoniului acestei persoane sau organizatie, acestea sunt obligate sa restituie in intregime sau in parte profitul obtinut.

7. Responsabil de comiterea infractiunii este nu numai cel care comite singur actul (comitere autonoma), dar si cel care conduce executarea actiunii ilicite (comiterea directionala) sau abuzand de dependenta unei persoane fata de el (comiterea mandatata) .

CEHIA

Codul penal ceh[125] diferentiaza sub aspectul sanctiunii mai severe, infractiunile comise in mod organizat, de cele comise neorganizat .

Totodata, considera ca "circumstanta agravanta" faptul de a fi comis o infractiune atat ca organizator, cat si ca membru al bandei organizate ori a asociatiei[127].

Prin modificarea Codului penal, survenita in 1995, in Cehia au fost adoptate noi formulari si incriminari, dintre care amintim:

Participarea la asociatia de raufacatori: "oricine va constitui asociatia de raufacatori sau oricine va participa la o asemenea asociatie, oricine va sustine asociatia de raufacatori va fi pedepsit cu pedeapsa privarii de libertate de la 2 ani la 10 ani sau cu confiscarea proprietatii"[128].

"Oricine va comite actul delictuos participand la asociatia de raufacatori, va fi absolvit de pedeapsa, daca declara la timp, la Politie sau procurorului Republicii, date cu privire la asociatia de raufacatori" .

"Impunitatea agentului secret al Politiei" care participa la activitatea asociatiei raufacatorilor sau care ii sustine pe acestia[130]. Impunitatea nu se refera decat la infractiunea distincta, prevazuta la art.163 lit. a si nu la alte delicte, conditionate de mediu, la care agentul ar participa pentru a nu se demasca.

Infractiunile tipice crimei organizate sunt legate de: criminalitatea drogurilor [131], trecerea ilegala a frontierei ; comertul ilegal de arme, substante explozive si de material nuclear ; racketii; prostitutia si comertul cu femei ; comertul cu copii ; spalarea banilor ; trafic in dauna mediului inconjurator .

Alte infractiuni care sunt considerate ca fiind comise uneori in cadrul crimei organizate; furtul de masini terestre cu motor; coruptia; furtul de bunuri culturale si opere de arta; falsificarea banilor; criminalitatea financiara, s.a.[138]

UNGARIA

Codul penal ungar[139] cuprinde reglementari privind combaterea crimei organizate, atat in Partea generala, cat si in Partea speciala.

In primul rand, Partea generala a definit doua forme de participare multipla la comiterea unei infractiuni.

Art.137, pct.6, precizeaza ca exista o "alianta criminala" daca doua sau mai multe persoane comit delicte, intr-un mod organizat sau cad de acord asupra acestui lucru. Punctul 11 al aceluiasi articol prezinta conditiile ca grupul sa fie autor al infractiunii: "un delict este savarsit in grup daca cel putin 3 persoane participa la comiterea acestuia" [140].

Alianta criminala nu este o infractiune de sine statatoare, ci o circumstanta agravanta calificata ce agraveaza sanctiunea aplicata [141].

Tot o circumstanta calificata o reprezinta definirea altui concept, si anume "organizatie criminala", aceasta fiind: "o alianta criminala bazata pe diviziunea muncii si formata pentru comiterea permanenta de infractiuni, scopul ei fiind castigurile financiare obisnuite"[142].

In plus, Partea generala defineste si conceptul pregatirii delictului, acesta fiind condamnabil numai daca in definirea infractiunii este prevazut in mod expres acest lucru.

" (1) Unde Legea Speciala specifica acest lucru, oricine, in scopul comiterii unei infractiuni creeaza conditiile necesare sau le faciliteaza, invita, se ofera voluntar, preia sau aproba comiterea delictului in grup, este pedepsit pentru aceasta.

(2) Nu este vinovat de comitere:

- persoana a carei retragere voluntara asigura esuarea delictului;

- oricine, pentru a evita esuarea actului isi retrage invitatia, oferta, preluarea sau se straduieste sa convinga pe alti participanti sa se sustraga de la comiterea delictului, cu conditia ca delictul, pentru orice motiv, sa nu mai aiba loc.

- oricine raporteaza delictul autoritatilor;

(3) Daca in cazul paragrafului (2) pregatirea infractiunii este ea insasi un delict, autorul este pedepsit pentru aceasta infractiune."[143]

In Partea speciala a Codului penal ungar intalnim o infractiune distincta "crearea unei organizatii criminale"[144], care are urmatorul continut:

" (1) Oricine conduce o organizatie criminala ai carei membrii comit: crima (art.166 (1)-(2); asalt (art.170 (1)-(2); retinere ilegala (art.175);rapirea (art.175/A (1)-(4); act terorist (art.261 (1)(2); isi fac dreptate singuri (art.273(1); folosirea de droguri (art.282); spalarea banilor (art.303(1)(2); jaf (art.321); extorcare (art.323), va fi pedepsit pentru delict cu inchisoare de la l la 5 ani;

(2) Oricine conduce o organizatie criminala creata pentru activitati de fotografierea pornografica interzisa (art.195/A); asistarea prostitutiei (art.205); procurarea de prostituate (art.207(1)-(3); traficul cu persoane (art.218); contrabanda cu arme (art.263/B); falsificarea (art.304 (1)-(2); furtul (art.316); indiferent daca membrii organizatiei criminale au comis asemenea delicte impotriva persoanei, va fi pedepsit conform partii (1);

(3) Oricine creeaza o organizatie criminala definita in partile (1)-(2) va fi pedepsit pentru delict cu inchisoare de la 1 la 5 ani;

(4) Oricine este membru al organizatiei criminale definita in partea (1) sau pune la dispozitie mijloace financiare pentru activitatile unei astfel de organizatia va fi pedepsit pentru delict cu 3 ani inchisoare;

(5) Membrul unei organizatii criminale nu poate fi pedepsit daca, inainte ca autoritatile sa cunoasca existenta acestei organizatii criminale, paraseste organizatie criminala, o demasca in fata autoritatilor si face posibila stabilirea identitatii altor participanti la organizatia criminala."

De asemenea, legiuitorul incrimineaza infractiunea de "conspiratie" impotriva ordinii constitutionale[145]

" (1) Oricine creeaza sau conduce o organizatie in scopul aducerii unei schimbari in ordinea constitutionala a Republicii Ungaria, prin violenta sau prin amenintare, comite o infractiune si va fi pedepsit cu inchisoare de la 2 la 8 ani; persoana care participa intr-o astfel de organizatie va fi pedepsita cu inchisoare de la l la 5 ani.

(2) O persoana nu poate fi pedepsita de conspiratie impotriva ordinii constitutionale daca datorita retragerii sale benevole, conspiratia esueaza sau daca ea previne benevol continuarea acesteia".

SLOVENIA

Codul Penal Sloven defineste urmatoarele situatii de asociere intr-o activitate criminala[146]:

1. Asocierea criminala

Oricine infiinteaza un grup in scopul savarsirii de fapte penale, pentru care poate fi aplicata o pedeapsa de peste 5 ani, va fi condamnat la inchisoare de maximum 3 ani;

"Oricine se alatura grupului, conform articolului precedent va fi condamnat la inchisoare de maximum 1 an;

Daca autorul infractiunii, conform paragrafului (1) si (2), a prevenit comiterea infractiunii penale, conform paragrafului (1) sau a furnizat informatii despre aceasta, astfel prevenind comiterea infractiunii, pedeapsa va fi anulata."

Infractiunea de asociere criminala este o fapta incriminata autonom. Daca infractiunile, pentru comiterea carora s-a infiintat grupul, sunt comise ulterior, asociatia criminala isi pierde caracterul autonom, fiind considerat in astfel de cazuri un act preliminar nepedepsit, autorul fiind pedepsit pentru infractiunea comisa de grup, nu si pentru alaturarea sau formarea unui grup (infractiunea de asociere criminala este absorbita)[148].

Cat priveste sanctiunea prevazuta de art.297 alin.(1) si (2) Codul penal sloven nu face diferentiere privitor la forma de participatie (autor, instigator, complice)[149].

2. Conspiratia criminala[150]:

"Oricine este de acord cu comiterea de altcineva a unei infractiuni pentru care poate fi aplicata o pedeapsa de peste 5 ani inchisoare, va fi pedepsita cu inchisoare de maximum 1 an"

Aceasta este o infractiune autonoma care insa este absorbita in situatia comiterii infractiunii pentru care poate fi aplicata o pedeapsa de peste 5 ani. Acordul trebuie sa existe intre cel putin 2 persoane si trebuie sa cuprinda definirea infractiunii si nu orice acord general privind comiterea de infractiuni. [151]

Alte incriminari ale asocierii se regasesc in Codul penal sloven in cuprinsul unor infractiuni:

"Oricine transporta astfel de bunuri intr-un grup"; "Oricine formeaza o asociatie cu scopul de a savarsi."; "Oricine se alatura asociatiei" (infractiunea de contrabanda). [152]

"Oricine formeaza o asociatie."; "Oricine se alatura asociatiei."; "Oricine formeaza o asociatie."(infractiunea de fabricare si comert ilegal de arme sau materiale explozive)[153] s.a.

Codul penal sloven contine, de asemenea, si infractiuni ce sunt comise ca regula de grupuri ale crimei organizate de exemplu, spalarea banilor.[155]

CHINA

Sistemul penal chinez actual [156] cuprinde referiri atat in Partea generala, cat si in cea speciala in vederea combaterii crimei organizate .

"Organizatorii, conducatorii si participantii activi la organizatii cu caracter criminal, care comit infractiuni specifice crimei organizate, domina anumite regiuni, exercita presiuni asupra maselor si comit faradelegi sau saboteaza ordinea sociala si economica prin mijloace violente, amenintari sau orice alta modalitate, vor fi pedepsiti cu inchisoare de la 3 la 10 ani. Cei ce savarsesc infractiunile aratate in modalitatile de mai sus, care comit si alte infractiuni, vor fi pedepsiti conform prevederilor referitoare la aplicarea pedepsei concurente pentru comiterea mai multor infractiuni"[158].

De asemenea, comiterea unor infractiuni[159] de catre asociatiile de infractori constituie o forma agravanta, fiind incriminate ca atare.

In randurile anterioare am trecut in revista doar cateva din cele mai semnificative reglementari existente in diverse colturi ale lumii pe linia definirii juridico-penale a crimei organizate.